📍Двое жителей Новосибирска осуждены за незаконные валютные операции
Железнодорожным районным судом Новосибирска рассмотрено уголовное дело в отношении 47-летней и 50-летнего жителей региона. В зависимости от роли и степени участия они признаны виновными по п.п. «а», «б», «в» ч. 2 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета нескольких нерезидентов с представлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, совершенное в крупном размере, группой лиц по предварительному сговору, с использованием юридического лица, созданного для совершения одного или нескольких преступлений, связанных с проведением финансовых операций и других сделок с денежными средствами), п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (образование (реорганизация) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совершенное группой лиц по предварительному сговору).
Судом установлено, что подсудимые в период с 10.01.2019 по 28.05.2020 совместно осуществляли незаконные валютные операции по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета нерезидентов организаций, зарегистрированных на территории Китайской Народной Республики, предоставляя кредитным организациям - агентам валютного контроля, документы, содержащие заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода на сумму более 23 млн рублей.
Кроме того, подсудимый совместно с неустановленным лицом в период с 09.07.2020 по 07.12.2021 осуществляли незаконные валютные операции по аналогичной схеме на сумму более 46 млн рублей с использованием юридического лица, которое они создали в мае 2020 года, зарегистрировав его на подставное лицо.
Суд назначил виновным от 1 года 6 месяцев до 2 лет 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком от 2 до 3 лет со штрафом от 15 до 20 тыс. рублей каждому.
Прокуратура НСО
Другие главы канала «Прокуратура Новосибирской области»
Выберите главу, чтобы продолжить чтение
Глава от 20.05.2026
📍Мужчина нанес своей теще не менее 15 ударов по голове и телу, от которых сконча…
Глава от 20.05.2026
📍Попались с поличным: в Барабинске осудили троих браконьеров за незаконную охоту…
Глава от 20.05.2026
📍В Новосибирске вынесен приговор по уголовному делу об убийстве, совершенном бол…
Глава от 20.05.2026
📍Прокуратура Заельцовского района Новосибирска организовала проверку по факту пр…
Глава от 20.05.2026
📍«Криминальное дежавю»: житель с. Кочки отправился в колонию строгого режима за …
Глава от 20.05.2026
📍«Безопасный счёт» оказался капканом: как из Новосибирска в Химки ушли 200 тысяч…
Удалить пост или канал с МАКСОТЕКИ
Заявка подтверждается через бота Макс: нужно быть администратором канала и добавить бота МАКСОТЕКИ в администраторы. После проверки канал или конкретный пост скрывается с сайта.
🔍
Архив всех постов Макс
Поиск по тексту среди 5,889,653 постов
из 199,518 каналов.
Фильтры по дате, видео, репостам и удалённым публикациям.
1 ₽ — 7 дней доступа
далее 490 ₽/мес
Связанные темы в других каналах
Каналы из той же тематики, где часто появляются близкие сюжеты
@vsrf
Верховный Суд России
Официальный канал Верховного Суда РФ: актуальные постановления Пленума, обзоры судебной практики, разъяснения и правовые новости. Будьте в курсе ключевых решений высшей с…
👥 51 592 · +1 091/7д
@voenpravoru
Правовой уголок офицера
Военное право в практике: законы, правовые позиции, алгоритмы действий. Для тех, кто принимает решения и несёт ответственность. Сайт: voen-pravo.ru
👥 27 762 · +444/7д
@soc_zashita
Соцзащита
Социальные выплаты и пособия, льготы. Канал "Соцзащита" не имеет никакого отношения к государственным учреждениям социальной защиты и социального обслуживания. Сотрудниче…
👥 24 492 · +508/7д
@PROF_FNS
Профсоюз Налоговиков
Ваш главный источник информации о трудовых правах и социальных гарантиях работников налоговых органов. Канал Общероссийского профсоюза налоговиков: свежие новости, разъяс…
👥 14 844 · +9 100/7д
@notes_legal
Заметки юриста
Полезный юридический канал новое в законодательстве юридические заметки информация, доступная каждому Разобраться самому - легко! Контакт Мах: https://clck.r
👥 13 479 · +144/7д
@club225195815
ПДД РФ | Все про законы и права
Всё о ПДД, штрафах и правах водителей. Разбор сложных ситуаций на дороге, свежие законы и советы автоюриста. Подписывайся, чтобы не попасть на деньги и сохранить права.…
👥 13 340
Популярные посты канала «Прокуратура Новосибирской области»
📍Прокуратура Новосибирской области напоминает:
Ежегодно пожары наносят серьёзный, а зачастую непоправимый вред прир…
👁 7 892 просмотров
📍Предприимчивый сотрудник организации с помощью компьютерной программы похитил у работодателя почти пол миллиона рублей: прокуратура направи…
👁 7 870 просмотров
📍Прокуратурой Новосибирской области контролируется расследование уголовного дела в отношении бывшего начальника инспекции Федеральной налого…
👁 7 837 просмотров
📍Сотрудник почты на протяжении года похищала деньги из кассы:
в Новосибирской области вынесен приговор по уголовному делу о присвоении чужо…
👁 7 817 просмотров
📍В Новосибирской области в суд направлено уголовное дело в отношении жителя Омской области, обвиняемого в покушении на сбыт наркотиков
Зам…
👁 7 806 просмотров
📍Получив какие-либо повреждения машины из-за состояния дороги, автомобилисты редко обращаются за возмещением причиненного ущерба.
Если деф…
👁 7 772 просмотров
Органы прокуратуры нацелены на правовое просвещение граждан. Особое внимание уделяется доведению правовой информации до школьников и студент…
👁 7 738 просмотров
📍По постановлениям прокурора замглавы р.п. Мошково привлечен к административной ответственности
Прокуратурой Мошковского района проведена …
👁 7 727 просмотров
📍В Новосибирской области вынесен приговор водителю - виновнику ДТП, в результате которого погибли и пострадали люди
В Новосибирском районн…
👁 7 713 просмотров
📍Прокурор Новосибирской области Александр Бучман 29 апреля 2026 г. проведет личный прием по вопросам защиты прав инвалидов.
Запись на прие…
👁 7 699 просмотров
⚡️В Новосибирске прокуратура направила в суд уголовное дело о незаконном обороте алкогольной и табачной продукции
И.о. заместителя прокурор…
👁 7 691 просмотров
📍Первый заместитель прокурора Новосибирской области Сергей Коростылев 29 апреля 2026 г. проведет в прокуратуре Октябрьского района
г. Новос…
👁 7 685 просмотров
📍Обеспечение водоснабжением населения не привилегия, а обязанность властей: после вмешательства прокуратуры в Новосибирской области восстано…
👁 7 684 просмотров
📍Директор Коченевской ДЮСШ оштрафован за несвоевременное направление сведений о приеме на работу бывшего государственного служащего
Прокур…
👁 7 672 просмотров
📍Защита прав потерпевшего в уголовном процессе гарантирована ст. 52 Конституции РФ и ст. 42 УПК РФ, обеспечивая доступ к правосудию и возмещ…
👁 7 671 просмотров
📍В Новосибирской области перед судом предстанет местный житель за причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть человека
Прокурор гор…
👁 7 671 просмотров
📍Прокуратура Новосибирской области приняла участие в организованном Новосибирским юридическим институтом (филиалом) Томского государственног…
👁 7 662 просмотров
📍В Новосибирске в суд направлено уголовное дело в отношении директора коммерческой организации, обвиняемого в мошенничестве при строительств…
👁 7 656 просмотров
📍Прокуратурой организована проверка по факту пожара, в котором погибла женщина и двое детей, пострадал мужчина
Утром 23 апреля 2026 г. в д…
👁 7 655 просмотров
📍Трудовые права работников восстановлены благодаря вмешательству прокуратуры
Татарской межрайонной прокуратурой проведена проверка исполн…
👁 7 652 просмотров
🏷 Темы и теги
📋 О канале Прокуратура Новосибирской области
Официальный канал прокуратуры Новосибирской области
Новосибирск, ул. Каменская, 20 а
☎️ Дежурный прокурор: (383) 210-28-15
Сайт: https://epp.genproc.gov.ru/web/proc_54
VK: https://vk.ru/proc_54
Telegram: https://t.me/prokuratura_nso
Новосибирск, ул. Каменская, 20 а
☎️ Дежурный прокурор: (383) 210-28-15
Сайт: https://epp.genproc.gov.ru/web/proc_54
VK: https://vk.ru/proc_54
Telegram: https://t.me/prokuratura_nso
Заявка в МАКСОТЕКА
➕
Добавьте свой канал в каталог
Зарегистрируйтесь в личном кабинете и добавьте канал за пару кликов.
Перейти в личный кабинет →
Бесплатная регистрация, быстрая модерация.