20.06.2026 16:40
Смоленские таможенники выявили схему перевода 65 млн рублей за границу
⚡Смоленские таможенники выявили схему перевода 65 млн рублей за границу
Сотрудники Смоленской таможни обнаружили факт незаконного вывода денежных средств за границу на сумму более 65 миллионов рублей. Россиянка организовала схему перевода средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов.
По информации пресс-службы таможни, женщина подыскала номинального руководителя для коммерческой организации, от имени которой были осуществлены переводы на счета белорусского контрагента. Эти средства предназначались в качестве предоплаты за поставку рыбной продукции. Однако результаты проверки показали, что представленный в банк внешний экономический контракт оказался подложным.
«По данному факту Смоленской таможней возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций no переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов в особо крупном размере», - сообщил начальник Смоленской таможни Александр Поваляев.
Максимальное наказание по данной статье предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет, а также штраф в размере до 1 миллиона рублей.
Сотрудники Смоленской таможни обнаружили факт незаконного вывода денежных средств за границу на сумму более 65 миллионов рублей. Россиянка организовала схему перевода средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов.
По информации пресс-службы таможни, женщина подыскала номинального руководителя для коммерческой организации, от имени которой были осуществлены переводы на счета белорусского контрагента. Эти средства предназначались в качестве предоплаты за поставку рыбной продукции. Однако результаты проверки показали, что представленный в банк внешний экономический контракт оказался подложным.
«По данному факту Смоленской таможней возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций no переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов в особо крупном размере», - сообщил начальник Смоленской таможни Александр Поваляев.
Максимальное наказание по данной статье предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет, а также штраф в размере до 1 миллиона рублей.