⚡ Как бухгалтеру понять, что контрагент не мошенник В Фокусе появился маркер, который показывает признаки компаний, кот
В Фокусе появился маркер, который показывает признаки компаний, которые ведут нелегальную деятельность на финансовом рынке. Сервис подсвечивает признаки финансовой пирамиды, нелегального кредитора или нелегального форекс-дилера.
Почему это критично для бухгалтера:
▫️Безопасность сделок. Если ваш контрагент подсвечен этим маркером — это сигнал, чтобы запросить у него лицензию ЦБ и перепроверить все договоры.
▫️Утечка данных. Сотрудничая с таким компаниями, вы компрометируете персональные данные, которые могут быть использованы для оформления сторонних кредитов.
▫️Репутация. Сотрудничество с компанией с признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке — прямой риск блокировки операций по 115-ФЗ.
➡️ О том, чем еще может быть полезен этот маркер, рассказали в статье.
А вы проверяете контрагентов через сервисы?
👍🏻 да, базовая гигиена
👌🏻 нет
❤️ да, но не в бухгалтерии