21.05.2026 11:42
ЦБ ужесточает контроль наличных: что стоит за рекомендациями
Ответ ЦБ на рост расчетов в наличных:
Банки усилят контроль источников денежных средств при внесении клиентами крупных сумм наличных: рекомендации Банка России
Банк России рекомендует кредитным организациям повысить внимание к операциям по внесению клиентами крупных сумм наличных денежных средств, возможными целями которых являются легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем, и другие противозаконные цели.
Предлагаемые Банком России подходы соответствуют Рекомендациям ФАТФ, в которых особое внимание уделяется вопросам установления сведений об источниках происхождения денежных средств при реализации процедур надлежащей проверки клиентов.
Интересно, а в ЦБ догадываются, почему выросли наличные расчеты и люди уходят в кэш?
Особенно цинично, что ЦБ ссылается на рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), заседающей в Париже.
Вот только сама ФАТФ давно перестала быть нейтральной структурой. По сути, это один из инструментов глобалистского финансового контроля, встроенный в западную систему. Именно через стандарты ФАТФ десятилетиями продавливались механизмы ограничения банковского суверенитета и подчинения национальных финансовых систем единым правилам, сформированным прежде всего странами Запада.
Против России организация также действует вполне открыто: в 2023 году членство нашей страны было приостановлено, а сама Россия фактически была объявлена «токсичной» юрисдикцией, несмотря на одну из самых жестких систем финансового контроля в мире. В феврале 2026 года сама FATF официально подтвердила, что статус приостановленного членства продолжает действовать.
Аналогичным образом через инструменты ФАТФ регулярно оказывается давление на Иран, КНДР и другие дружественные нам страны, проводящие суверенную финансовую политику. То есть речь давно идет не только о борьбе с преступностью, а о политизированном механизме глобального контроля.
Возникает логичный вопрос: почему российская финансовая политика до сих пор ориентируется на стандарты организаций, работающих в интересах западной системы? Особенно в текущей ситуации.
Константин Двинский. Подписаться.
Банки усилят контроль источников денежных средств при внесении клиентами крупных сумм наличных: рекомендации Банка России
Банк России рекомендует кредитным организациям повысить внимание к операциям по внесению клиентами крупных сумм наличных денежных средств, возможными целями которых являются легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем, и другие противозаконные цели.
Предлагаемые Банком России подходы соответствуют Рекомендациям ФАТФ, в которых особое внимание уделяется вопросам установления сведений об источниках происхождения денежных средств при реализации процедур надлежащей проверки клиентов.
Интересно, а в ЦБ догадываются, почему выросли наличные расчеты и люди уходят в кэш?
Особенно цинично, что ЦБ ссылается на рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), заседающей в Париже.
Вот только сама ФАТФ давно перестала быть нейтральной структурой. По сути, это один из инструментов глобалистского финансового контроля, встроенный в западную систему. Именно через стандарты ФАТФ десятилетиями продавливались механизмы ограничения банковского суверенитета и подчинения национальных финансовых систем единым правилам, сформированным прежде всего странами Запада.
Против России организация также действует вполне открыто: в 2023 году членство нашей страны было приостановлено, а сама Россия фактически была объявлена «токсичной» юрисдикцией, несмотря на одну из самых жестких систем финансового контроля в мире. В феврале 2026 года сама FATF официально подтвердила, что статус приостановленного членства продолжает действовать.
Аналогичным образом через инструменты ФАТФ регулярно оказывается давление на Иран, КНДР и другие дружественные нам страны, проводящие суверенную финансовую политику. То есть речь давно идет не только о борьбе с преступностью, а о политизированном механизме глобального контроля.
Возникает логичный вопрос: почему российская финансовая политика до сих пор ориентируется на стандарты организаций, работающих в интересах западной системы? Особенно в текущей ситуации.
Константин Двинский. Подписаться.