30.07.2026 05:30
В Ставропольском крае окончено расследование уголовного дела о мошенничестве под предлогом инвестирования в нефтебизнес
В Ставропольском крае окончено расследование уголовного дела о мошенничестве под предлогом инвестирования в нефтебизнес
В период с 2019 по 2023 год на территории региона действовала устойчивая группа, специализировавшаяся на хищении денег у граждан под видом выгодных вложений в нефтеперерабатывающий завод. Организатором выступил на тот момент генеральный директор одного из НПЗ Буденновского округа, что позволяло ему легально представлять предприятие и для убедительности демонстрировать реальную производственную площадку. Он разрабатывал стратегию, координировал действия, готовил бумаги и получал основную долю похищенного. Исполнители же искали инвесторов, принимали наличные и оформляли расписки, создавая видимость гражданско-правовых отношений.
Потенциальному инвестору рассказывали о срочности вложений, обещали доход и долю в бизнесе, организовывали экскурсию по заводу. После передачи денег выдавалась расписка о займе, что затрудняло доказывание умысла. В дальнейшем дивиденды не выплачивались, в учредители никто не включался, а на требования вернуть деньги следовали обещания или игнорирование.
Всего зафиксировано пять эпизодов, связанных с инвестициями в НПЗ. Самый крупный – на сумму более 32 млн рублей от предпринимателя, поверившего в скорый запуск завода. Другой потерпевший передавал деньги частями почти год, лишившись свыше 11 млн рублей. Еще в одном случае жертвами аферы стали супруги: муж вложил более 18 млн, затем по его рекомендации еще 8 млн передала жена.
Кроме того, в 2019 году один из фигурантов обманным путем взял у потерпевшего 1,8 млн рублей под видом развития бизнеса, но деньги не вернул. В 2022 году он же вместе с соучастником похитил 30 млн рублей под видом продажи земли в Севастополе у того же человека, который ранее вкладывался в НПЗ.
Общая сумма похищенного по всем эпизодам противоправной деятельности обвиняемых превысила 102 млн рублей.
В настоящее время расследование завершено. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Ленинский районный суд города Ставрополя для рассмотрения по существу.
В качестве обеспечительной меры на нефтеперерабатывающее предприятие и автомобили обвиняемых наложен арест на сумму свыше 90 млн рублей.
🚔 Подписаться на МВД России
В период с 2019 по 2023 год на территории региона действовала устойчивая группа, специализировавшаяся на хищении денег у граждан под видом выгодных вложений в нефтеперерабатывающий завод. Организатором выступил на тот момент генеральный директор одного из НПЗ Буденновского округа, что позволяло ему легально представлять предприятие и для убедительности демонстрировать реальную производственную площадку. Он разрабатывал стратегию, координировал действия, готовил бумаги и получал основную долю похищенного. Исполнители же искали инвесторов, принимали наличные и оформляли расписки, создавая видимость гражданско-правовых отношений.
Потенциальному инвестору рассказывали о срочности вложений, обещали доход и долю в бизнесе, организовывали экскурсию по заводу. После передачи денег выдавалась расписка о займе, что затрудняло доказывание умысла. В дальнейшем дивиденды не выплачивались, в учредители никто не включался, а на требования вернуть деньги следовали обещания или игнорирование.
Всего зафиксировано пять эпизодов, связанных с инвестициями в НПЗ. Самый крупный – на сумму более 32 млн рублей от предпринимателя, поверившего в скорый запуск завода. Другой потерпевший передавал деньги частями почти год, лишившись свыше 11 млн рублей. Еще в одном случае жертвами аферы стали супруги: муж вложил более 18 млн, затем по его рекомендации еще 8 млн передала жена.
Кроме того, в 2019 году один из фигурантов обманным путем взял у потерпевшего 1,8 млн рублей под видом развития бизнеса, но деньги не вернул. В 2022 году он же вместе с соучастником похитил 30 млн рублей под видом продажи земли в Севастополе у того же человека, который ранее вкладывался в НПЗ.
Общая сумма похищенного по всем эпизодам противоправной деятельности обвиняемых превысила 102 млн рублей.
В настоящее время расследование завершено. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Ленинский районный суд города Ставрополя для рассмотрения по существу.
В качестве обеспечительной меры на нефтеперерабатывающее предприятие и автомобили обвиняемых наложен арест на сумму свыше 90 млн рублей.
🚔 Подписаться на МВД России