Бизнес-леди из Балаково на скамье подсудимых за уклонение от налогов на 119,5 млн рублей

👀Блог с люксовыми авто и уголовное дело — как налоги привели балаковскую бизнес-леди на скамью подсудимых.

История с недоимкой по налогам, которую ФНС взыскивает с компаний «Регионпродрезерв» и «Магия вкуса», перешла в уголовную плоскость.

Спустя неделю после подачи УФНС иска на 119,5 млн рублей в областной арбитраж Балаковский районный суд приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении учредительницы компаний Юлии Ивакиной. Предпринимательнице предъявлено обвинение по пункту «б» части 2 статьи 199 УК РФ - уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере. Наказание в данном случае может составить до 5 лет принудительных работ или лишения свободы, с уплатой штрафа до 0,5 млн рублей. Пока судебные заседания постоянно откладываются из-за неявки свидетелей. В очередной раз суд должен вернуться к рассмотрению дела 20 апреля.

УФНС предъявило претензии солидарно к двум компаниям, а также самой Юлии Ивакиной как физлицу, Светлане и Михаилу Ивакиным и Дмитрию Костылеву. В качестве третьего лица к делу привлечена еще одна компания Юлии Ивакиной, ООО «Счастливые дети».

С 11 февраля в арбитраже слушается дело о банкротстве компании «Счастливые дети». МРИ ФНС №20 выставило ей счет на 5,1 млн рублей. Это уже вторая попытка налоговиков обанкротить компанию. В 2023-2024 годах они уже требовали ее несостоятельности, но суд закрыл дело, так как обнаружилось, что у должника нет имущества, за счет которого можно было бы обеспечить саму процедуру.

Юлия Ивакина известна в Балаково благодаря своим постам в зарубежных соцсетях, которые она размещала под ником julii_PORSCHE. Предпринимательница вела блог с яркими фото, демонстрирующими зарубежные поездки, дорогую недвижимость и люксовые авто.

По данным балаковской прессы, в деле о недоимке соответчиками проходят родственники предпринимательницы - ее брат и мать.

С 2023 года налоговая пыталась обанкротить принадлежащую Михаилу Ивакину «Кондитерскую фабрику «Счастливые дети», которой выставила иск на 74,4 млн рублей. Но и это дело было прекращено судом из-за отсутствия финансирования. В январе нынешнего года УФНС пыталось добиться привлечения всей семьи Ивакиных, Дмитрия Костылева и компаний «Регионпродрезерв» и «Магия вкуса» к субсидиарной ответственности по долгам кондитерской фабрики, но затем само же отозвало заявление.

При этом Дмитрий Костылев остается учредителем самарской компании-тезки, которая тоже носит название ООО «Кондитерская фабрика «Счастливые дети». К ней последние пару лет претензий нет ни у налоговой, хотя та в 2024 году хотела обанкротить и самарскую фабрику, ни у контрагентов. Хотя суд отказал МРИ ФНС №23 по Самарской области в банкротстве фабрики за долг в 392 тысячи рублей из-за отсутствия имущества, в 2024 году выручка предприятия составила 63,1 млн рублей.

Об уголовном деле в связи с уклонением от налогов СУ СКР по Саратовской области заявлял еще в 2023 году.
Тогда правоохранители сообщали о недоимке в 63 млн рублей, накопившейся у балаковской фабрики «Счастливые дети» из-за подачи ложных сведений в налоговых декларациях. Но сейчас на скамье подсудимых оказалась именно Юлия Ивакина, хотя она кондитерской фабрикой никогда не владела.

Фабрика выпускала сладкую вату и леденцы, распространяя их по торговым сетям. Впервые налоговики проявили к ней интерес в ходе выездной проверки в 2020 году, тогда фабрике доначислили 38,9 млн рублей налога на прибыль и НДС, посчитав, что она необоснованно учитывала расходы со стоимости упаковочного материала.

Из фигурирующих в судебных разбирательствах компаний ООО «Счастливые дети» выручки последние пару лет не показывает. «Регионпродрезерв» получил 44,3 млн рублей в 2024 году, более поздних данных пока нет. Кондитерская фабрика в Балаково с результата 111,1 млн рублей в 2023 году рухнула к 2024 году до нуля. Числящиеся за Юлией Ивакиной фирмы «Продрезерв» и «Волгапромснаб» результат не показывали не разу.