💳 МВД раскрыло схему вывода 30 млрд рублей через Qiwi-кошельки Перед судом в Москве предстали трое фигурантов дела о выводе более 30 млрд рублей за ру…
Перед судом в Москве предстали трое фигурантов дела о выводе более 30 млрд рублей за рубеж через платежную систему Qiwi, пишет «Коммерсантъ». По версии следствия, в 2022-2023 годах они зарегистрировали свыше 24 тысяч Qiwi-кошельков на подставных лиц, используя похищенные персональные данные.
Следствие считает, что схема использовалась для вывода средств за границу, а также обслуживания нелегальных онлайн-казино, букмекерских контор и наркоторговли. Всем троим предъявлены обвинения, Мещанский суд Москвы отправил их в СИЗО, предполагаемые организаторы находятся за пределами России.
Читайте подробнее на сайте
Канал Frank Media в Telegram | MAX