23.04.2026 08:40
🤨 FATF призывает Италию ввести более жесткие меры по борьбе с финансированием терроризма Группа разработки финансовых м
🤨 FATF призывает Италию ввести более жесткие меры по борьбе с финансированием терроризма
Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (Financial Action Task Force, FATF) провела проверку и установила, что Италия не уделяет должного внимания делам о финансировании терроризма, когда преступники используют собственные средства и переводят небольшие суммы, говорится в сообщении ведомства. Там отмечается, что проверка проводилась с июня по июль 2025 года.
Помимо этого, в FATF отметили, что Италия не отслеживает способы финансирования терроризма.
FATF также подчеркнула, что несмотря на то, что прокуроры успешно добиваются обвинительных приговоров по таким делам, санкции, налагаемые на преступников по делам о терроризме, не имеют сопоставимую нарушениям жесткость.
Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (Financial Action Task Force, FATF) провела проверку и установила, что Италия не уделяет должного внимания делам о финансировании терроризма, когда преступники используют собственные средства и переводят небольшие суммы, говорится в сообщении ведомства. Там отмечается, что проверка проводилась с июня по июль 2025 года.
Помимо этого, в FATF отметили, что Италия не отслеживает способы финансирования терроризма.
FATF также подчеркнула, что несмотря на то, что прокуроры успешно добиваются обвинительных приговоров по таким делам, санкции, налагаемые на преступников по делам о терроризме, не имеют сопоставимую нарушениям жесткость.