20.04.2026 18:16
🇸🇪 Скандинавские банки наконец выходят из тени скандала с отмыванием денег россиян — Bloomberg Скандинавские банки начи
🇸🇪 Скандинавские банки наконец выходят из тени скандала с отмыванием денег россиян — Bloomberg
Скандинавские банки начинают закрывать одну из самых скандальных страниц в своей истории - кризис, связанный с отмыванием средств из России через балтийские подразделения. Расследования выросли из "дела Магнитского": юрист фонда Hermitage Capital Сергей Магнитский выявил схему хищения $230 млн из российского бюджета, после чего был арестован и умер в СИЗО в 2009 году. Дальнейшее отслеживание движения этих средств вывело следователей на европейские банки, прежде всего на эстонское подразделение Danske Bank, а затем и на другие кредитные организации региона.
За последующие десять лет банки Швеции, Дании, Финляндии и Норвегии, включая Danske Bank, Swedbank, SEB и Nordea, заплатили сотни миллионов долларов штрафов, сменили руководство и радикально усилили системы комплаенса. Теперь поток их отчетов о подозрительных операциях настолько вырос, что регуляторы не всегда успевают их обрабатывать, отмечает Bloomberg.
Скандинавские банки начинают закрывать одну из самых скандальных страниц в своей истории - кризис, связанный с отмыванием средств из России через балтийские подразделения. Расследования выросли из "дела Магнитского": юрист фонда Hermitage Capital Сергей Магнитский выявил схему хищения $230 млн из российского бюджета, после чего был арестован и умер в СИЗО в 2009 году. Дальнейшее отслеживание движения этих средств вывело следователей на европейские банки, прежде всего на эстонское подразделение Danske Bank, а затем и на другие кредитные организации региона.
За последующие десять лет банки Швеции, Дании, Финляндии и Норвегии, включая Danske Bank, Swedbank, SEB и Nordea, заплатили сотни миллионов долларов штрафов, сменили руководство и радикально усилили системы комплаенса. Теперь поток их отчетов о подозрительных операциях настолько вырос, что регуляторы не всегда успевают их обрабатывать, отмечает Bloomberg.