🪙 Эксперты сообщают о росте контрабанды золота Рост цен на золото за последние два года привел к всплеску контрабанды драгоценного металла, которая, по оценке экспертов, опрошенных Financial Times, подпитывает вооруженные конфликты, связана с обходом санкций и отмыванием денег. Золото особенно привлекательно для преступных группировок, поскольку после переработки его происхождение практически невозможно установить. По словам главы Всемирного совета по золоту Дэвида Тейта, объем нелегальных потоков золота уже превышает $120 млрд в год. Несмотря на существование международных стандартов контрол…
💵 Иран получит доступ к $6 млрд замороженных средств для покупки американских товаров Администрация Трампа разрешит Ирану получить доступ к $6 млрд из замороженных нефтяных доходов, хранящихся в Катаре, сообщает Financial Times со ссылкой на дипломата, знакомого с вопросом. Согласно условиям, средства можно будет потратить исключительно на гуманитарные и не подпадающие под санкции товары американского производства. Эти средства ранее находились в Южной Корее и были переведены в Доху в 2023 году в рамках соглашения об обмене заключенными между администрацией Джо Байдена и Тегераном. Всего в ми…
Московский арбитражный суд 18 июня отказал Euroclear Bank в удовлетворении заявления, связанного с исполнением решения по иску ЦБ России. В начале июня депозитарий предпринял попытку оспорить ход исполнения, подав несколько процессуальных документов - в том числе ходатайство о приостановлении исполнительного производства, однако суд отказал. Ранее, в мае, иск ЦБ на 18,2 трлн рублей был удовлетворен полностью, а 1 июня суд обратил решение к немедленному исполнению и выдал исполнительный лист. Euroclear отверг майское решение как несостоятельное, заявив, что не признает юрисдикцию российского с…
👥 Брат Андреа Орчела помог UniCredit продать часть российских активов Риккардо Орчел, бывший топ-менеджер группы ВТБ и младший брат гендиректора UniCredit Андреа Орчела, помог организовать недавнее соглашение о продаже российского бизнеса итальянского банка. Информацию об этом агентству Reuters подтвердил сам банк. «UniCredit подтверждает, что Риккардо Орчел представил предложение относительно российского бизнеса банка и был назначен советником на независимой основе советом директоров UniCredit в рамках реализации этого процесса, — говорится в заявлении банка, направленном в агентство. — Объя…
🧳 Кипр выдал российским властям бизнесмена, обвиняемого в неуплате налогов на сумму 2,6 млрд рублей, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на официального представителя МВД Ирину Волк. Она уточнила, что обвиняемый в период с 2015 по 2019 год руководил двумя коммерческими предприятиями. Следствие предполагает, что россиянин предоставлял в налоговые органы декларации с недостоверными сведениями о договорах с подконтрольными юрлицами. В отношении бизнесмена были возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов, сборов, подлежащих уплате организацией, и (или) страховых…