01.03.2026 06:55
Здравствуйте, дорогие читатели нашего канала!
Здравствуйте, дорогие читатели нашего канала! Поздравляем вас с первым днем весны 🤗🌷И предлагаем ознакомиться с новостным обзором за неделю - мы собрали самое интересное! ⤵️
📰В Казахстане перед судом предстанет фигурант дела о незаконном кредитовании
Агентством Республики Казахстан по финансовому мониторингу окончено расследование дела о незаконной предпринимательской деятельности, самоуправстве с применением насилия и мошенничества. Установлено, что подозреваемый систематически выдавал займы физическим и юридическим лицам под проценты с залогом имущества без лицензии. Для придания видимости законности при заключении договора он указывал суммы, значительно превышающие фактические. Также оформлялись фиктивные договоры купли-продажи имущества для маскировки займов и обеспечения их возврата. Преступный доход превысил 1,8 млрд тенге. Наложен арест на имущество общей стоимостью 1,1 млрд тенге.
📰Полиция Дубая запускает программы повышения квалификации сотрудников для усиления борьбы с отмыванием денег
Программа объединяет опыт в области расследований, юриспруденции и аналитики для повышения эффективности раскрытия финансовых преступлений. Новые направления реализуются под руководством Департамента по борьбе с отмыванием денег Главного управления уголовных расследований, которое курирует специализированные подразделения, занимающиеся расследованием финансовых преступлений. Ожидается, что этот шаг улучшит национальную координацию и повысит эффективность ОАЭ в борьбе с трансграничными финансовыми преступлениями в соответствии со стандартами ФАТФ.
📰Исполнительный председатель финразведки Нигерии предостерег управляющих недвижимостью от содействия отмыванию денег
Глава Комиссии по борьбе с экономическими и финансовыми преступлениями (EFCC) заявил, что сектор недвижимости стал предпочтительным каналом сокрытия доходов, полученных преступным путем. В ведомстве напомнили, что управляющие недвижимостью, как представители нефинансовых предприятий и профессий, обязаны по закону соблюдать правила борьбы с отмыванием денег и придерживаться профессиональных стандартов в своей деятельности. Отмечена необходимость активизации усилий по борьбе с финансовыми преступлениями в сфере недвижимости.
📰В Европе ликвидирована международная преступная сеть, отмывавшая деньги от продажи кокаина
Расследование вела Национальная жандармерия Франции в сотрудничестве с итальянскими карабинерами и Федеральным управлением полиции Швейцарии, а также компетентными органами других государств. Согласно официальному пресс-релизу, миллионы евро от продажи наркотиков выводились и реинвестировались по всей Европе с помощью подставных компаний, фальшивых счетов-фактур и покупки предметов роскоши. Группа подозревается в координации морских поставок значительных партий кокаина из Южной Америки в основные порты Европы.
📰Игорный сектор острова Мэн подвержен «средне-высокому» риску отмывания денег
Такой вывод сделан в результате проведенной оценки рисков отмывания денег в секторе азартных игр за 2026 год, опубликованной Комиссией по надзору за азартными играми. Это первый специализированный обзор рисков отмывания денег в игорной индустрии острова. Он охватывает онлайн- и офлайн азартные игры, а также сопутствующую деятельность в более широком секторе.
#АнтиотмывочныеНовости
@fedsfm
📰В Казахстане перед судом предстанет фигурант дела о незаконном кредитовании
Агентством Республики Казахстан по финансовому мониторингу окончено расследование дела о незаконной предпринимательской деятельности, самоуправстве с применением насилия и мошенничества. Установлено, что подозреваемый систематически выдавал займы физическим и юридическим лицам под проценты с залогом имущества без лицензии. Для придания видимости законности при заключении договора он указывал суммы, значительно превышающие фактические. Также оформлялись фиктивные договоры купли-продажи имущества для маскировки займов и обеспечения их возврата. Преступный доход превысил 1,8 млрд тенге. Наложен арест на имущество общей стоимостью 1,1 млрд тенге.
📰Полиция Дубая запускает программы повышения квалификации сотрудников для усиления борьбы с отмыванием денег
Программа объединяет опыт в области расследований, юриспруденции и аналитики для повышения эффективности раскрытия финансовых преступлений. Новые направления реализуются под руководством Департамента по борьбе с отмыванием денег Главного управления уголовных расследований, которое курирует специализированные подразделения, занимающиеся расследованием финансовых преступлений. Ожидается, что этот шаг улучшит национальную координацию и повысит эффективность ОАЭ в борьбе с трансграничными финансовыми преступлениями в соответствии со стандартами ФАТФ.
📰Исполнительный председатель финразведки Нигерии предостерег управляющих недвижимостью от содействия отмыванию денег
Глава Комиссии по борьбе с экономическими и финансовыми преступлениями (EFCC) заявил, что сектор недвижимости стал предпочтительным каналом сокрытия доходов, полученных преступным путем. В ведомстве напомнили, что управляющие недвижимостью, как представители нефинансовых предприятий и профессий, обязаны по закону соблюдать правила борьбы с отмыванием денег и придерживаться профессиональных стандартов в своей деятельности. Отмечена необходимость активизации усилий по борьбе с финансовыми преступлениями в сфере недвижимости.
📰В Европе ликвидирована международная преступная сеть, отмывавшая деньги от продажи кокаина
Расследование вела Национальная жандармерия Франции в сотрудничестве с итальянскими карабинерами и Федеральным управлением полиции Швейцарии, а также компетентными органами других государств. Согласно официальному пресс-релизу, миллионы евро от продажи наркотиков выводились и реинвестировались по всей Европе с помощью подставных компаний, фальшивых счетов-фактур и покупки предметов роскоши. Группа подозревается в координации морских поставок значительных партий кокаина из Южной Америки в основные порты Европы.
📰Игорный сектор острова Мэн подвержен «средне-высокому» риску отмывания денег
Такой вывод сделан в результате проведенной оценки рисков отмывания денег в секторе азартных игр за 2026 год, опубликованной Комиссией по надзору за азартными играми. Это первый специализированный обзор рисков отмывания денег в игорной индустрии острова. Он охватывает онлайн- и офлайн азартные игры, а также сопутствующую деятельность в более широком секторе.
#АнтиотмывочныеНовости
@fedsfm